上海一数字货币诈骗窝点被捣毁:100余人被骗 多为中年男性

上海东哥 行业
2020-09-14 01:38:24

  

9月12日消息,上海闵行警方于近期捣毁了一个假借数字货币投资之名,行诈骗之实的犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人38人。

  超过100人被骗,多为40岁以上男性

  根据网络曝光的资料显示,此案涉案金额逾80万,受害人已经超过100人,并且多为40岁—60岁的中年男性。嫌疑人通过网络社交APP主动结识受害人,在取得受害人信任后会“无意”中透露自己知道一种数字货币投资非常赚钱。当不明真相的受害人表示愿意尝试时,就会被哄骗下载bitex、back、bitbank等数字货币投资应用,并被拉入微信群,在“专业分析师”的指导下投资数字货币。

  为了提高社交效率,诈骗团伙的每一位“业务员”都至少配备了1台电脑和5部手机,微信群内九成以上的账号均为嫌疑人持有。除了假扮专家分析数字货币的趋势,嫌疑人还会假扮其他投资人在微信群里表示“亲测有效”,哄骗受害人购买或将自己持有的数字货币转入到指定的交易所内。

  以8月上旬入群的受害人郑先生为例,虽然起初在“分析师”的指导下小赚了一笔,但当他尝到甜头大量追加投资后却被嫌疑人直接拉黑和禁止提现。

  山寨币乱象横生,资产受损后极难追回   

  没有贵金属和法律背书的数字货币,又称“山寨币”,拥有庞氏骗局的全部特征。山寨币看似涨幅惊人,但却暗藏极大的风险 —— 由于本身不具备价值,价格浮动完全取决于能够吸引到的资金,所有人都希望低点买入、高点抛出,而现实往往却是散户认为的低点恰恰是庄家收割的高点,再加“插针”、“拔网线”等人为暗箱操作,因为数字货币投资血本无归的散户级投资者比比皆是。

  早在2017年9月4日,中国人民银行等7部委就已经联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,对当时异常猖獗的ICO活动作了定性和取缔:代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。有关部门将依法严肃查处拒不停止的代币发行融资活动以及已完成的代币发行融资项目中的违法违规行为。

  尽管如此,由于数字货币高度匿名、交易所注册地多在外国等特点,一旦上当受骗,能够成功追回资金的成功率微乎其微。


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