纽约州总检察长办公室:新证据证明Bitfinex为纽约州用户提供服务

来源:区块链 财经新闻 海外
2019-07-09 15:18:20

  

据Coindesk 7月8日报道,纽约州总检察长办公室(NYAG)近日又提交了新的证据,旨在证明加密货币交易所Bitfinex和Tether为纽约客户服务的时间比他们声称的要长。

Bitfinex

图片来源:visualhunt

NYAG对Bitfinex和Tether的调查还在持续,其于7月8日向纽约最高法院提交了一份反对的法律备忘录、一份声明书以及总共28份证据。NYAG在新文件中表示:
“即使对OAG调查中迄今收集到的事实进行粗略的审查,也表明在这一调查事件中,调查对象与纽约居民有着广泛而持续的联系。”
这些文件还附带了各种证据,显示Bitfinex和Tether在一段时间内为纽约居民提供服务,时间比之前两者声称的要长。

 

CoinDesk今年5月曾报道,Bitfinex和Tether与纽约最高法院的法官辩论称,该案件应该被驳回,因为他们“与纽约投资者无关”,“他们的平台不为纽约市民提供服务,也没有在纽约进行过任何广告或其他业务活动”。

然而,NYAG表示,根据收集并向法庭提供的一系列证据,纽约客户一直在登录Bitfinex平台,最近一次发生在2018年12月18日。

此外,证据(S) - H还展示了Bitfnex与亿万富翁对冲基金经理迈克尔•诺佛格拉茨(Michael Novogratz)的Galaxy Digital在2018年10月的通信,后者以Bitfinex客户的身份登录了该平台。

此外,NYAG还提供了一些证据,证明Bitfinex在相关时间段内持有在两家纽约银行Signature Bank和Noble Bank、以及至少“另外一家纽约金融机构”开立的账户,用于向Bitfinex和Tether的客户提出出入金服务”。NYAG补充道:

“调查对象曾多次聘请纽约的公司协助他们实现商业目标,包括向市场公布Bitfinex交易平台的运营情况以及Tether的现金储备情况;就在2019年,调查对象至少在纽约一家虚拟货币公司开设了一个交易账户。”

NYAG于2019年4月首次对Bitfinex和Tether提起诉讼,指控Bitfinex通过从Tether的储备金借款,掩盖了逾8.5亿美元损失的事实。


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