加拿大版“门头沟事件”再爆新料:创始人“去世”前将巨额资产转移到对手交易所的个人账户

来源:区块链 财经新闻 海外
2019-07-06 10:00:35

  

还记得那个加拿大交易所QuadrigaCX创始人Gerald Cotton突然「去世」,导致数百万加密货币人间蒸发,损失过亿美元的事件吗?

最近,这个新闻又爆出了大料,在创始人「去世」之前,在用户不知情的情况下,做了大笔资金的转移。并且经常使用私人飞机和出现在度假区。

针对此事,法院发布了一份长达70页的报告,吃瓜群众一起来看一下到底发生了什么。

 

事件回顾

 

 

加拿大最大的加密货币交易所 QuadrigaCX 可以说是加密货币世界中一颗冉冉升起的新星,它曾一度成为全球增长最快的加密货币交易所。

但好景不长,在 2019 年 1 月业界突然爆出QuadrigaCX 创始人 Gerald Cotton 已于 2018 年 12 月因病去世的消息。

令人惋惜的同时,一个问题也摆在了所有投资者的面前,那就是交易所钱包的密钥仅 Gerald Cotton 一人知晓,Cotton 去世了,所有的加密货币就都锁死了,所有投资者的资金也就都拿不回来了。据不完全统计,受害者数量多达 7.6 万人,涉及损失高达 1.63 亿美元。

创始人离世而无法提现这个理由并不能让投资者信服,重重疑点也让此事件陷入罗生门,以至于有人将其称为加拿大版的“门头沟事件”。不过好在,相关部门的调查有了新的结果。

 

最新调查

 

 

据报道, QuadrigaCX 交易所的创始人在去年被报告死亡之前,在用户不知情的情况下转移了交易所的资金。

正如《华尔街日报》和知名区块链媒体CoinDesk 报道的那样,法院为 QuadrigaCX 交易所指定的调查人员发布了一份长达 70 页的报告,报告中详细分析了交易所的财务状况。

报告指出,QuadrigaCX 交易所的创始人 Gerald Cotten 将“巨额财产”转移到其在竞争对手交易所中开设的个人账户名下,显然是用这些资金来购买奢侈品和房地产

QuadrigaCX 交易所的官网只剩下一些声明

 

QuadrigaCX 交易所的官网在今年年初关停了,投资者心中的一线希望也破灭了。

调查人员表示, QuadrigaCX 交易所总共拖欠 76000 名用户约 2.15 亿加元(约合 1.63 亿美元)的资金,但调查人员只追回了约 3300 万美元的资金

在之前的采访中, Cotten 的妻子曾表示,交易所的大部分资金都被锁定在一个冷钱包里,而这个冷钱包的密钥仅 Cotton 一人知晓。但是最新的报告表明“冷钱包中并没有锁定很多加密货币,相反的,大多数加密货币被转移到 Cotton 在竞争对手交易所中开设的个人账户名下。

调查人员为 QuadrigaCX 交易所追回了一些加密货币,但其他加密货币明显转移到了由 Cotten 控制的个人账户中。

Quadrigacx的主要“热”群集钱包地址

据不完全统计, Cotten 在过去三年里变现了大约 8000 万美元,调查人员也无法解释这些资金的由来。有阴谋论者怀疑 Cotton 通过伪造死亡来促成这场骗局,但报告中并没有正面回答这个问题,报告将重心放在了 QuadrigaCX 交易所的金融不端行为上。

调查人员的报告指出,QuadrigaCX 交易所似乎没有多少业务记录,而且它的内部通信分布在多个设备和账户上,不方便追踪。

“无法找到任何证据证明 QuadrigaCX 交易所保留了 2016 年以来的会计记录。”也就是说,创始人 Cotten 在几乎没有监督的情况下转移了大量的资金,与此同时,调查人员发现 Cotten 和他的妻子在过去几年里购入了很多“流动性资产和不动产”,他们“经常去旅游景点度假,还经常使用私人飞机服务。”

目前,司法机构仍然无法给出确切的调查结论,但这剧情真的让营长表示瓜都不够吃了。

当「人」成为系统最大的bug,无论是真的去世,还是被恶念做缠,对于投资者来说,都是毁灭性的灾难。

 

来源 | TheVerge

编译 | Guoxi

责编 | Aholiab

出品 | 区块链大本营(blockchain_camp)


本文地址: http://www.ok35.com/news/world/9580.html
声明:本文经授权发布,除注明来源外,均为西瓜财经用户投稿,不代表西瓜财经立场。转载请注明:西瓜财经(ok35.com)
提醒:投资有风险,入市需谨慎。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。谨防以“区块链”名义进行非法集资。

热度

赞助商