Bittrex回应了NYDFS拒绝BitLicense应用程序的新闻

来源:区块链 财经新闻 海外
2019-04-11 11:40:27

  

根据发表于4月10日的消息,以美元为基础的加密货币交易所Bittrex回应了金融服务的纽约厅(NYDFS)的新闻,NYDFS曾拒绝了该公司的BitLicense申请。

 

今天早些时候,NYDFS拒绝了 Bittrex的BitLicense申请,声称交易所对反洗钱(AML),了解您的客户(KYC)的政策和控制措施不足,并且难以达到外国资产控制办公室(OFAC)标准。

 

在回应中,Bittrex对NYDFS的决定表示失望,并认为该规定“损害而非保护纽约客户。”该交易所还解释了其对NYDFS在其反洗钱和合规实践方面的主张的不同意见。

 

 

Bittrex表示,它正在维持一个风险评估框架,经外部法律顾问批准,并在其反洗钱政策和程序中全面培训所有公司员工。该交易所还表示, 在客户开启时筛选SDN [ 特别指定的国民 ]帐户,并跟踪OFAC的所有SDN更新,并在收到通知后检查我们的客户......“

 

此外,Bittrex指出NYDFS设置的资本化要求超过了任何其他州。这些要求表面上是基于预先存在的热钱包与冷钱包存储的公式,没有考虑到Bittrex列出的硬币范围,而忽略了频繁将资产从热存储转移到冷存储的风险。

 

Bittrex在发布中声称它提供了一笔债券来支付所有纽约客户的全部资本,但这被拒绝了。交易所还概述了NYDFS的信函在实施交易监控,风险评估框架和检查客户等方面存在一些事实上的不准确之处。


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