加拿大警方要求公共援助以识别比特币欺诈者

来源:区块链 财经新闻 海外
2019-03-14 12:02:38

  

根据多伦多警察局发布的公告,加拿大警方正在寻求有关涉嫌参与欺骗比特币(BTC)ATM(BTM)的个人的信息。

 

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卡尔加里警察局(CPS)网络犯罪小组已要求公众协助识别涉嫌参与多个国内欺诈交易并针对一家加拿大比特币公司的四个人.CPS最初于2018年10月收到了该信息。

 

该新闻稿称,去年9月,据称嫌犯在加拿大七个城市的BTM进行了112次欺诈交易,其中包括卡尔加里,多伦多,蒙特利尔,渥太华,汉密尔顿,温尼伯和舍伍德公园.CPS认为嫌疑人进行了“双重花费”攻击。

 

 

在此类袭击事件中,据称嫌疑人从一个售货亭取款,随后在BTM运营商处理撤离之前远程取消了他们的交易。据报道,该欺诈导致该公司损失195,000加元(146666美元)。

 

密码分析公司CipherTrace在1月份发表的最新研究显示,2018年通过非法手段获得了大约17亿美元的加密货币。其中17亿美元从加密交易所偷走了超过9.5亿美元,比2017年增加了3.6倍。2018年至少有7.25亿美元因为庞氏骗局,退出计划和欺诈性初始硬币产品等骗局而丢失。

 

 

与此同时,分析公司Chainalysis报告称,与加密货币相关的犯罪在过去几年中有所减少,仅占2018年所有比特币交易的1%。分析也预测了2019年该地区的犯罪趋势,概述了分散平台的使用以及通过加密货币在全球范围内转移和洗钱的努力。

 

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